5 - Kontrol, screening, undervisning og dokumentation: Sådan sikrer I løbende jeres praksis

Reglerne for forebyggelse af hvidvask forpligter advokatfirmaer til en række løbende indsatser herunder undervisning af medarbejdere, screening af medarbejdere, faste kontrolprocedurer - og ikke mindst dokumentation. I denne episode gennemgår eksperter fra Advokatsamfundet de løbende forpligtelser, og hvordan I dokumenterer, at I efterlever dem. Medvirkende Alexandra Bozic - Chefkonsulent Nanna Schaufuss – Chefkonsulent Vært Magnus Krabbe Podcasten er produceret af Kontekst & lyd og ud...

Om Podcasten

Advokater udgør en vigtig forsvarslinje mod hvidvask.Dine klienter kan nemlig udnytte dig som advokat til at begå denne kriminalitet, og derfor stiller lovgivningen en række krav til dit arbejde, som du skal overholde - uanset om dine klienter faktisk begår noget ulovligt.Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår, hvilke forpligtelser du som advokat skal opfylde for at følge reglerne om forebyggelse af hvidvask. Og vi forklarer, hvordan du i praksis opfylder dine pligter.Podcastserien er udgivet af Advokatsamfundet og støttet af Dreyers Fond.